證券代碼：600886證券簡稱：國投電力編號：臨2011－007

　　證券代碼： 110013證券簡稱： 國投轉(zhuǎn)債

　　國投電力控股股份有限公司

　　第八屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國投電力控股股份有限公司（簡稱″公司″或″國投電力″）第八屆董事會第十三次會議于2012年3月29日以通訊方式召開，會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。會議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

　　會議以九票贊成、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案的議案》

　　《公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　國投電力控股股權(quán)有限公司

　　董事會

　　2012年3月30日